Проект із розслідування корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) опублікував розслідування, згідно з яким тендер на будівництво сховища ядерних відходів на Ігналинській АЕС у Литві виграла компанія, яку контролював росіянин, причетний до російської оборонної сфери. Але, як виявилося, скандал стосується не лише Литви – ця сама людина є бенефіціаром (або, як
Читать далее…

В течение года после ареста российской “Татнефти” украинский бюджет не получил никаких поступлений, в середине августа этого года активы передали в управление “Укрнафте”. Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch со ссылкой на ответ Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) на запрос Временной следственной комиссии ВРУ. В июне прошлого года Украина наложила арест на имущество украинской “дочки”
Читать далее…

Конкурс на голову Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) триває більш як півтора року. Минулого літа комісія не змогла визначитися, хто ж саме найкращий кандидат. Як наслідок, процедуру перезапустили, однак склад комісії залишився той самий, лише за однієї “різниці”, і ви згодом зрозумієте, в чому суть. Ексзаступник міністра юстиції Іван Ліщина прогуляв майже
Читать далее…

Один з найбільш помітних прикладів діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), за останній рік — це робота з активами ТОВ “Аерок”, яке належить російському мультимільйонеру Андрєю Молчанову. Ця компанія спеціалізується на виготовленні газобетонних блоків, які використовують у будівництві. В Україні “Аерок” має три заводи:
Читать далее…

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменила меру пресечения для бывшего гендиректора ГП “Сетам”, применив к нему содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13,4 млн грн. Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), соответствующее решение принято на заседании 21 февраля. Таким образом, суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП, а
Читать далее…

НАБУ повідомило, що оголосило у розшук юриста Андрія Довбенка, який допомагав корупційним оборудкам в АРМА. Про це повідомляє бюро. Раніше власнику низки юридичних компаній заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК. До
Читать далее…

Агентство по розыску и менеджменту активов отказалось обнародовать информацию, был ли выбран управляющий активами АО “Мотор Сич”, на которые был наложен арест в марте 2021 года. Об этом говорится в письме АРМА на запрос группы аналитиков Trap Aggressor. Отмечается, что агентство также отказалось назвать сумму средств, которая была уплачена в государственный бюджет за управление арестованными
Читать далее…

В Киеве и Киевской области под руководством Офиса генпрокурора одновременно было проведено более 50 обысков. Они связаны с уголовным делом о завладении деньгами в особо крупных размерах, которому причастны должностные лица АРМА, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на информацию в Facebook Офиса генпрокурора. По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой среди прочих входили
Читать далее…