Бюро экономической безопасности заявило о подозрении экс-владельцу Sense Bank Михаилу Фридману по делу о возможном отмывании средств и выводе активов из Украины. Речь идет об уплате роялти украинским банком в пользу материнской структуры. Почему правоохранители считают это подозрительным Подозрение Михаилу Фридману по делу об отмывании средств, о котором Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявило днем 18 августа,
Читать далее…
Записи с меткой ‘Альфа-банк’
Роялти на полмиллиарда. Фридману обвиняют в отмывании средств из-за бывшего Альфа-Банка
Метки: 
Одной из главных задач нового главы НБУ будет дерибан активов Альфа-банка Фридмана
Как сообщает журналист-расследователь Владимир Бондаренко, на днях национализируют украинский Альфа-банк подсанкционного Михаила Фридмана в банке дырка на 35 млрд наполнят облигациями по приватовской схеме полагаю, под шумок растащат часть вкусных альфа-банковских залогов в том числе и для этого в нацбанк заходит Пишний напомню, когда Пишний командовал Ощадом, с его подачи замордовали Берёзкина, который был вынужден уступить
Читать далее…
Вашингтон недоумевает, почему Украина всю войну нянчится с банком олигарха России
США ожидают, что украинские санкции будут синхронизированы, включая ограничение против “Альфа-Банка”. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Европейской правде. “Важнейшая синхронность санкции в странах G7 и ЕС — то есть там, где они наиболее ощутимы. Но для наших партнеров важно и то, чтобы мы налагали санкции на российских чиновников и так
Читать далее…
Россия прибрала к рукам «Укрсоцбанк». НБУ берет в руки кнут
Национальный банк обнародовал основания для наложения штрафа в размере 30,45 млн грн на АО “Укрсоцбанк” в декабре 2018 года. Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор решил обнародовать основания, на котором было принято решение о АО “Укрсоцбанк” в соответствии ст.60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, передает БизнесЦензор. Кроме того, Национальный
Читать далее…
Долг не признаю. Депутат Запорожского горсовета, глава фракции «УКРОП» борется с НАЗК
Депутат Запорожского горсовета, глава фракции «УКРОП» Михаил Прасол не задекларировал 94 млн гривен долга по ипотеке. Об этом сообщает НАЗК. В агентстве отметили, что немалый долг возник из-за старой ипотеки. Депутат не задекларировал финансовые обязательства перед банком, возникшие на основании кредитного договора, заключенного должностным лицом в 2008 году для приобретения квартиры в Запорожье. Общая задолженность с учетом
Читать далее…