Записи с меткой ‘активы’

Проверяют главу Харьковского облсовета в связи с покупкой ресторана в Каннах и ночного клуба

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проводит расследование в отношении главы Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко. Об этом сообщил “Думка” глава Агентства Александр Новиков. “Мы проводим мониторинг образа жизни в отношении главы Харьковского областного совета по сообщениям, которые были размещены в СМИ. И эта же информация поступила к нам в письменном виде от заявителей”, — сказал Новиков.
Читать далее…

Почему Украина не санкционирует жирных пророссийских котов

Как сообщают Kyiv Independent (партнер OCCRP) и аналитическая организация StateWatch, украинские власти не спешат вносить в черный список пророссийских политиков, некоторые из которых уже давно находятся под международными санкциями. В мае 2022 года Верховная рада Украины внесла в закон о санкциях поправки, разрешающие арестовывать и конфисковывать активы подсанкционных лиц и их окружения; правила не распространяются на тех, кто
Читать далее…

Пригожин в Африке заныкал миллиарды долларов от операций с золотом и алмазами

Под контролем Евгения Пригожина могло оказаться драгоценных металлов и алмазов на сумму свыше ста миллиардов долларов. Об этом пишет «Новая газета» (партнер OCCRP). Ранее Госдепартамент США объявил о новых санкциях против четырех компаний и физического лица, связанных с подконтрольной ему ЧВК Вагнера. Попавшие под санкции структуры, вероятно, участвуют в незаконных сделках с золотом, которые помогают финансировать «Группу Вагнера» и
Читать далее…

“Колектор” із Москви: що зможе конфіскувати держава у пана Фукса /частина 2

Продовження розповіді про російського бізнесмена Фукса, який скупив в Україні активи на мільярди гривень. /Частина 2/ Першим відомим прибутковим проєктом Фукса в Україні у сфері врегулювання проблемних кредитів можна вважати стягнення боргів КП “Київський метрополітен” за договором на постачання 100 вагонів російського та українського виробництва, укладеному у 2009 році з компанією “Укррослізинг”. Її пов’язували з
Читать далее…

Где деньги, Сэм: владелец криптобиржи FTX утверждает, что активы «украли хакеры»

Обанкротившаяся в ноябре прошлого года американская криптовалютная биржа FTX официально сообщила сегодня утром, что подверглась атаке хакеров, и с ее счетов пропали 415 миллионов долларов в криптовалюте. Примечательно, что FTX подала заявление о банкротстве сразу после волны конфискаций, парализовавшей работу биржи, после чего начались «хакерские атаки и похищения средств». Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид был арестован
Читать далее…

У российского олигарха Абрамовича есть активы, к которым санкциям не подобраться

Стало известно, что у российского олигарха Романа Абрамович есть возможности скрывать свои активы от санкций. Так, на него работают компании, к которым близко не подобраться. В итоге активы Абрамовича находятся в сохранности, а он по-прежнему может ими пользоваться. По имеющимся данным, на карибском острове Сен-Барт у Абрамовича есть здание, в котором шли ремонтные работы. В конце февраля они приостановились, но от недвижимости формальный владелец не избавился. Здание оформлен на компанию Ranelagh Investments Limited,
Читать далее…

Министр юстиции о войне, олигархах, изъятии золота России, партии ОПЗЖ, переговорах и зерне

 Когда Украина может получить заблокированные российские резервы на сотни миллиардов долларов, возможны ли изменения в закон об олигархах, почему реинкарнация пророссийских партий маловероятна, что мешает осудить руководство РФ за нападение на Украину и есть ли какое-то движение в переговорах — в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська. — Какая ситуация с блокированием за рубежом
Читать далее…

Луческу попал конкретно. Из-за войны на Донбассе тренер может лишиться 50 млн долл.

Наставник донецкого футбольного клуба “Шахтер” Мирча Луческу из-за войны на Донбассе рискует потерять значительные средства. Как передает arcaajans.com, Луческу все еще думает о целесообразности ухода из “Шахтера”. Причиной тому — непростые вопросы, которые связывают Мирча с Украиной, пишет УНИАН. По информации источника, за 11 лет, проведенных в “Шахтере”, Луческу успел обзавестись значительными активами на Донбассе
Читать далее…

Transparency International: Янукович может за год вернуть себе все активы

Эксперты Transparency International опасаются, что через год Виктор Янукович и его подельники могут вернуть себе все замороженные активы. Об этом говорится в докладе Transparency International Россия, подготовленном совместно с украинским отделом этой организации, пишет Украинская правда. Эксперты напомнили, что ЕС внесли Януковича и людей из его окружения в санкционный список и заморозил их активы. “Тем
Читать далее…

ОПТИМИЗАЦИЯ «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛИ»: с вещами на выход. За год численность работников завода снизилась на 7,9%

ПАО “Электрометаллургический завод “Днепроспецсталь” (Запорожье) завершило 2012 год с чистым убытком в размере 176,242 млн. грн., в то время как по итогам работы в 2011 году получило чистую прибыль 6,394 млн. грн., передает “Интерфакс-Украина”. Согласно официальному объявлению о проведении 24 апреля годового собрания акционеров, непогашенный убыток общества к концу прошлого года составил 516,312 млн. грн.
Читать далее…