Записи с меткой ‘схеме по отмыванию 500 млн. гривен’

«Аграрный фонд» замешан в схеме по отмыванию 500 млн. гривен. “Мыли” в Запорожье, Львове, Харькове…

Главное следственное управление МВД ведет досудебное расследование, начатое в декабре 2014 года, по факту отмывания преступных доходов в особо крупных размерах. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений определения Печерского суда Киева от 14 июля 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Следствие выяснило, что неустановленная преступная группа в течение последних полутора
Читать далее…