Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список. Главное из расследования В 2005 году MeritServus зарегистрировала для Малофеева на Кипре компанию Tinello Investments Limited
Читать далее…
Записи с меткой ‘САНКЦИИ’
Деньги не пахнут: как кипрская фирма помогала Малофееву прятать концы в воду
Зачем «Нефтяной кошелек» Лукашенко оформляет компании на доверенных лиц
В рамках проекта Cyprus Confidential Беларусский расследовательский центр (БРЦ) при поддержке OCCRP выяснил, что бизнесмен Анатолий Тернавский — вероятно, главный «нефтяной кошелек» Александра Лукашенко — продолжает зарабатывать в Беларуси и Европе, оформляя бизнесы на доверенных лиц через Кипр. О чем речь? Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали
Читать далее…
В Финляндии обыскали остров, принадлежащий российскому олигарху Игорю Кесаеву
В Финляндии судебные приставы провели обыски на острове Котасаари, принадлежащем российскому миллиардеру Игорю Кесаеву. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat. Судебные приставы утверждают, что искали имущество, подлежащее аресту, а также «следственные материалы». Остальные подробности засекречены. Кесаев купил Котасаари в 2020 году. По данным Iltalehti, сумма сделки составила 700 тысяч евро (744 тысячи долларов). Для покупки олигарх воспользовался «золотым паспортом»
Читать далее…
ФБР арестовало бизнесмена, снабжавшего микродисплеями армию РФ
The Insider сообщил об аресте россиянина Максима Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций. По версии следствия, он привозил в Россию из Гонконга OLED-дисплеи высокого разрешения, которые используются в том числе в оптических прицелах и целеуказателях. Устройства, которые закупали якобы для китайских ученых, на самом деле предназначались для
Читать далее…
Що відбувається в економіці Росії і що може завадити фінансувати війну?
З початку великої війни західні союзники України систематично запроваджували суворі обмеження проти економіки агресора. В 11 санкційних пакетів потрапили російська банківська система, промисловість і навіть енергоносії. Заборони стосувалися продажу росіянам товарів подвійного призначення, які ті можуть використовувати для виробництва зброї. З російського ринку почали масово виходити міжнародні корпорації. Через 20 місяців великої війни запал партнерів у запровадженні санкційних пакетів дещо
Читать далее…
Немецкая фирма кошелька Лукашенко поставляет сельхозтехнику в РФ в обход санкций
Как сообщает Беларусский расследовательский центр (партнер OCCRP), олигарх Александр Шакутин в обход санкций организовал схему поставок в Россию и Беларусь сельскохозяйственной техники иностранных производителей через собственную германскую компанию. Беларусский бизнесмен Александр Шакутин известен связями с Александром Лукашенко: он поддержал его на выборах 2020 года и даже присутствовал на тайной инаугурации (дата и время проведения мероприятия до последнего момента не разглашались), сообщают
Читать далее…
Власти Англии предложили Фридману пересесть на общественный транспорт
Власти Великобритании запретили миллиардеру Михаилу Фридману тратить тысячи фунтов в месяц на содержание его лондонского особняка, в котором находится коллекция произведений искусства. Кроме того, Фридману отказали в тратах на водителя, предложив пользоваться общественным транспортом. Об этом стало известно во вторник во время судебного заседания в Высоком суде Лондона. Как отмечает Reuters, в ходе заседания адвокаты
Читать далее…
Три года президент Metalhouse LLC закупал металлопродукцию у Курченко. И попался
Глава американской компании Metalhouse LLC признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Он сотрудничал с российским олигархом и его предприятиями, несмотря на санкции США. С июля 2018-го по октябрь 2021 года Джон Джан Унсалан купил металлопродукцию на сумму свыше 150 миллионов долларов у предприятий Сергея Курченко, в отношении которого в 2015 году США
Читать далее…
Компания Iridium из США продолжает работать с производителями беспилотников рф
Беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины, оснащены компонентами иностранного производства. Ключевые элементы оборудования производят компании Германии, США и Японии. Об этом сообщает украинский медиапроект Trap Aggressor. Предприятие российского военно-промышленного комплекса «АФМ-Серверс» до сих пор использует навигационные системы американской компании Iridium. Даже после вторжения в Украину сотрудничество не прекратилось, и в Москве по-прежнему работает один из офисов Iridium. Это
Читать далее…
Компания из Латвии поставляет микросхемы для российских ракет «Искандер» и «Тор-М2Э»
The Insider сообщает, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, с начала войны из Латвии в Россию импортировали микросхемы на миллионы евро. Один из ключевых импортеров микроэлектроники из Латвии — компания «Леста-М», объем ее госконтрактов на поставку микросхем составил более 80 миллионов рублей, а ее госзаказчики — в основном предприятия военно-промышленного комплекса. В 60-е годы Рижский
Читать далее…
Расследования 
Метки: ALFA RPAR, RD ALFA Mikroelektronikаs Depаrtаments, X-59, импорт, компания из Латвии, микросхемы, ООО «Альфа-ЛР», ООО «Альфа», ООО «Компания Леста-М», ракет «Искандер», рижские микросхемы, Рижский завод полупроводниковых приборов, С-300, САНКЦИИ, экспортный контроль 
Комментариев нет »