Записи с меткой ‘расследование’

В уголовном деле экс-главы “Нафтогаза” Коболева появились новые факты

Детективы Национального бюро 13 апреля подали следователю судьи Высшего антикоррупционного суда новое ходатайство о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева. “После обращения к следователю судьи с предварительным ходатайством (4 апреля 2023 года) детективы изъяли новые документы и информацию, имеющие существенное значение для доказывания в уголовном
Читать далее…

Главный геолог «набурил»с подельниками и отмыл 4,6 млн грн “Полтавагаздобычи”

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении главному геологу газопромышленного управления “Полтавагаздобыча”, входящего в АО “Укргаздобыча”, который с сообщниками украл 4,6 млн грн предприятия и “отмыл” их через конвертационный центр. “Чиновники газопромышленного управления вместе с сообщниками искусственно завышали ожидаемую стоимость газогидродинамических исследований. Они организовывали проведение тендеров неконкурентным способом и фальсифицировали победу в торгах специально
Читать далее…

Клиенты из 50 стран развесили уши: на слуху заказное распространение дезинформации

Из утечки внутренних файлов испанской компании среди прочего выяснилось, что швейцарский банк CBH, вероятно, заплатил итальянскому партнеру Eliminalia за удаление расследования OCCRP о связи банка с офшорными фирмами российского миллиардера Алексея Крапивина. Главное из расследования Испанская фирма по управлению влиянием Eliminalia относится к растущей индустрии заказного распространения дезинформации, благодаря которой недобросовестные лица — от преступников
Читать далее…

Расследование: как банк Швейцарии кредитовал тайные активы Абрамовича в офшоре

Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств. Главное из расследования Утечка документов
Читать далее…

Зуб даю: фигурант дела экс-главы ФГИ дал показания на Шефира и Миндича

Бывший замглавы Фонда госимущества Сергей Игнатовский дал НАБУ показания на советника Владимира Зеленского Сергея Шефира, а также на Тимура Миндича, совладельца студии “Квартал-95” и бизнес-партнера Игоря Коломойского, передает Укррудпром. Показания даны в рамках дела экс-главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, которое расследует НАБУ. Как заявил детективам НАБУ Игнатовский, Сергей Шефир и Тимур Миндич обеспечивали коммуникацию между главой Фонда
Читать далее…

Скандалы аукнулись: в Швейцарии расследуют сделку по поглощению банка Credit Suisse

Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование для сбора информации о потенциальных преступлениях, которые могли иметь место вокруг поглощения UBS Group кризисного банка Credit Suisse. Об этом пишет Bloomberg. Сделка, подписанная в прошлом месяце, может привести к сокращению общего количества работников на 30%: до 11 тыс в Швейцарии и еще 25 тыс по всему миру, сообщила в воскресенье
Читать далее…

Расследование: лоббисты Госдумы покупали политиков ЕС для отмазки аннексии Крыма

Финансируемая Россией лоббистская группа «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с европейскими политиками, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношении России после аннексии Крыма. Главное из расследования Судя по электронной переписке, думский медиа-советник Саргис Мирзаханян сформировал группу аналитиков, журналистов и политтехнологов, которые продвигали интересы Кремля за рубежом. Россияне платили ультраправым активистам
Читать далее…

Шайка кибернаемников: новое расследование OCCRP про взломщиков-политтехнологов

Журналисты TheMarker, Radio France и Haaretz представились потенциальными клиентами и связались с израильской группой специалистов по онлайн-влиянию, которые называют себя «Команда Хорхе». Журналисты подтвердили, что группа вмешивалась в президентские выборы в Кении, могла получить доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Telegram и Gmail и проводила в соцсетях кампании влияния с помощью ботов. Главное из расследования
Читать далее…

Хождение по мукам: как в Словакии расследуют убийство журналиста и его невесты

Яна и Йозеф Куцяк живут в тихой деревне на северо-западе Словакии, недалеко от чешской границы. Оба выросли в крестьянских семьях. Много лет назад они познакомились в магазине, где работала Яна. Они по-прежнему живут в доме, где родился Йозеф. Жизнь пары навсегда изменилась 21 февраля 2018 года, когда одного из их детей, журналиста-расследователя Яна Куцяка, убили
Читать далее…

В Одессе морякам подделывали документы, чтобы избежать мобилизации

Одесса такая разная для моряков: в период действия военного положения в стране территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК/военкоматы) особо строги к морякам и не выпускают их на работу за границу ( в то время как другие ТЦК давали такую возможность), а чиновники из порта наоборот — делали всё возможно (за хорошие деньги), чтобы моряки
Читать далее…