По материалам Службы безопасности арестованы активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, общая стоимость которых составляет более 10,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что в список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми владеет Новинский через оффшорный трастовый фонд. Среди арестованного имущества — элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт “Очаков”, помещения
Читать далее…
Записи с меткой ‘расследование’
Суд арестовал “спрятанные” активы дьякона Новинского более чем на 10 млрд гривен
Я из Одессы! Здрасьте! В деле главы Фонда госимущества Украины всплыл новый фигурант
Национальное антикоррупционное бюро Украины в конце марта раскрыло одно из самых громких дел за последнее время — “дело Сенниченко”. Всего, по информации НАБУ, в деле фигурирует 9 подозреваемых. Ранее среди них фигурировал так же Сергей Игнатовский — бывший заместитель Сенниченка, который был куратором от ФГИУ по ряду предприятий. Позже Игнатовский “исчез” из материалов дела и всплыл в СМИ уже
Читать далее…
Як митник з Волині у багажнику віз 704 тисячі доларів до Києва і що йому за це було
НАБУ закрило кримінальне провадження щодо колишнього начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Михайла Бурдейного, якого затримали при перевезенні крупної суми готівки до Києва. Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. У червні 2021 року поблизу Рівного на стаціонарному посту у багажнику митника виявили 700 тис. доларів. Суд наклав арешт не на всю суму, а лише
Читать далее…
Деньги не пахнут: фирма дружбана мэра Львова обслуживает Росгвардию и охрану Путина
Компания “АльфаСтрахование” российского олигарха Михаила Фридмана до сих пор предоставляет услуги Росгвардии и подразделениям, обеспечивающим охрану президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании “Схем” (Радио Свобода). Российский олигарх Михаил Фридман в Украине опосредованно владеет мобильным оператором Киевстар, группой IDS Ukraine (Моршинская, Миргородская, Borjomi) и Сенс-Банком (до недавнего времени — Альфа-банк Украина). Среди прочего, в России ему принадлежит
Читать далее…
Экскурсия по особнякам российской элиты в Лондоне на фоне войны в Украине
Сотрудники OCCRP отправились на экскурсию по особнякам российской элиты в Лондоне, организованную активистами, которые борются с отмыванием денег через недвижимость. Туристический автобус поднимается на Хайгейт-Уэст-Хилл, а пассажиры заглядывают через высокую стену из красного кирпича, чтобы увидеть особняк Witanhurst. Он внесен в список памятников архитектуры II класса, стоит, судя по всему, порядка 361 миллиона долларов и
Читать далее…
Прокуратура Италии обвинила ОПГ в банковском жульничестве Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого OCCRP ранее связал с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники. Согласно попавшему в распоряжение IrpiMedia документу, Массимилиано Арену и еще четверых человек обвинили в Сицилии в причастности к международной преступной группировке, которая оказывала незаконные финансовые услуги.
Читать далее…
Фирма с Кипра начхала на санкции и три года мыла деньги олигарха Малофеева
Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список. Главное из расследования В 2005 году MeritServus зарегистрировала для Малофеева на Кипре компанию Tinello Investments Limited
Читать далее…
Бывшего замминистра обороны Украины с подельником подозревают в злоупотреблениях
В пятницу НАБУ заявило, что вручило «уведомления о подозрении» двум бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины что в результате их действий государству был нанесен ущерб почти в 12 миллионов гривен (328 тысяч долларов). Имена подозреваемых не раскрываются и не сообщается, как они отреагировали на обвинения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в злоупотреблениях по
Читать далее…
Расследование: тайные активы армянской элиты в Дубае
Журналисты Hetq.am, партнера OCCRP, узнали, что ряд бывших и действующих армянских чиновников и бизнесменов тайно владеют недвижимостью в Дубае — некоторые из них находятся под следствием. У бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна есть квартира в Дубае стоимостью более миллиона долларов В 1993—1995 и 2012 году Гагик Бегларян был депутатом парламента Армении, в 2002—2009 годах — руководителем
Читать далее…
В Евросоюзе готовят ограничения на ввоз на рынки ЕС продовольствия из Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду ответила на письмо 5 стран-членов ЕС, которые выразили обеспокоенность относительно импорта зерна из Украины, и предложила механизм урегулирования. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант. “Президент заявила, что она полностью проинформирована об обеспокоенности из-за роста определенных видов украинской сельхозпродукции на рынках ЕС”, —
Читать далее…