Записи с меткой ‘расследование’

Суд арестовал “спрятанные” активы дьякона Новинского более чем на 10 млрд гривен

По материалам Службы безопасности арестованы активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, общая стоимость которых составляет более 10,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что в список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми владеет Новинский через оффшорный трастовый фонд. Среди арестованного имущества — элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт “Очаков”, помещения
Читать далее…

Я из Одессы! Здрасьте! В деле главы Фонда госимущества Украины всплыл новый фигурант

Национальное антикоррупционное бюро Украины в конце марта раскрыло одно из самых громких дел за последнее время — “дело Сенниченко”. Всего, по информации НАБУ, в деле фигурирует 9 подозреваемых. Ранее среди них фигурировал так же Сергей Игнатовский — бывший заместитель Сенниченка, который был куратором от ФГИУ по ряду предприятий. Позже Игнатовский “исчез” из материалов дела и всплыл в СМИ уже
Читать далее…

Як митник з Волині у багажнику віз 704 тисячі доларів до Києва і що йому за це було

НАБУ  закрило кримінальне провадження щодо колишнього начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Михайла Бурдейного, якого затримали при перевезенні крупної суми готівки до Києва. Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. У червні 2021 року  поблизу Рівного на стаціонарному посту у багажнику митника виявили 700 тис. доларів. Суд наклав арешт не на всю суму, а лише
Читать далее…

Деньги не пахнут: фирма дружбана мэра Львова обслуживает Росгвардию и охрану Путина

Компания “АльфаСтрахование” российского олигарха Михаила Фридмана до сих пор предоставляет услуги Росгвардии и подразделениям, обеспечивающим охрану президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании “Схем” (Радио Свобода). Российский олигарх Михаил Фридман в Украине опосредованно владеет мобильным оператором Киевстар, группой IDS Ukraine (Моршинская, Миргородская, Borjomi) и Сенс-Банком (до недавнего времени — Альфа-банк Украина). Среди прочего, в России ему принадлежит
Читать далее…

Экскурсия по особнякам российской элиты в Лондоне на фоне войны в Украине

Сотрудники OCCRP отправились на экскурсию по особнякам российской элиты в Лондоне, организованную активистами, которые борются с отмыванием денег через недвижимость. Туристический автобус поднимается на Хайгейт-Уэст-Хилл, а пассажиры заглядывают через высокую стену из красного кирпича, чтобы увидеть особняк Witanhurst. Он внесен в список памятников архитектуры II класса, стоит, судя по всему, порядка 361 миллиона долларов и
Читать далее…

Прокуратура Италии обвинила ОПГ в банковском жульничестве Bandenia

Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого OCCRP ранее связал с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники. Согласно попавшему в распоряжение IrpiMedia документу, Массимилиано Арену и еще четверых человек обвинили в Сицилии в причастности к международной преступной группировке, которая оказывала незаконные финансовые услуги.
Читать далее…

Фирма с Кипра начхала на санкции и три года мыла деньги олигарха Малофеева

Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список. Главное из расследования В 2005 году MeritServus зарегистрировала для Малофеева на Кипре компанию Tinello Investments Limited
Читать далее…

Бывшего замминистра обороны Украины с подельником подозревают в злоупотреблениях

В пятницу НАБУ заявило, что вручило «уведомления о подозрении» двум бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины что в результате их действий государству был нанесен ущерб почти в 12 миллионов гривен (328 тысяч долларов). Имена подозреваемых не раскрываются и не сообщается, как они отреагировали на обвинения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в злоупотреблениях по
Читать далее…

Расследование: тайные активы армянской элиты в Дубае

Журналисты Hetq.am, партнера OCCRP, узнали, что ряд бывших и действующих армянских чиновников и бизнесменов тайно владеют недвижимостью в Дубае — некоторые из них находятся под следствием. У бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна есть квартира в Дубае стоимостью более миллиона долларов В 1993—1995 и 2012 году Гагик Бегларян был депутатом парламента Армении, в 2002—2009 годах — руководителем
Читать далее…

В Евросоюзе готовят ограничения на ввоз на рынки ЕС продовольствия из Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду ответила на письмо 5 стран-членов ЕС, которые выразили обеспокоенность относительно импорта зерна из Украины, и предложила механизм урегулирования. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант. “Президент заявила, что она полностью проинформирована об обеспокоенности из-за роста определенных видов украинской сельхозпродукции на рынках ЕС”, —
Читать далее…