Между Беларусью и Венесуэлой есть не только дружба, но и тайна. И не из дешевых – почти на полтора миллиарда долларов. Наш расследовательский центр совместно с венесуэльским изданием Armando.Info и Центром по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP нашёл секретные документы, которые говорят, что у Беларуси перед Венесуэлой имеется немалый долг за поставки нефти, которые были ещё во времена
Читать далее…
Записи с меткой ‘расследование’
Нефтяная тайна. Как Лукашенко остался должен Венесуэле почти полтора миллиарда долларов
Батискаф “Титан” с экипажем был раздавлен буквально за доли секунды: что пошло не так
Трагедии на воде и под водой случаются часто, но мало какие из них привлекают к себе так много внимания как крушение батискафа “Титан”. За поисками аппарата, затерявшегося на дне Атлантики рядом с обломками легендарного “Титаника”, следил весь мир. Все потому, что трагедия “Титана” вызывает слишком много вопросов. И главный из них — как опытные исследователи
Читать далее…
Священная корова: кто запретил проверку главы Румынии, утаившего доходы от народа
Президент Румынии Клаус Йоханнис благодаря сдаче собственности в аренду в свое время, возможно, заработал гораздо больше, чем указал в декларациях. Таковы выводы расследования, проведенного партнером OCCRP в Румынии — журналистским объединением RISE Project, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на occrp.org Бывший мэр города Сибиу, а ныне четвертый президент страны, Йоханнис на всех своих государственных должностях
Читать далее…
Суд разрешил следствие в отношении беглого экс-главы НБУ по делу «Укргазбанка»
Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, которого подозревают по делу хищений в «Укргазбанке». Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП. «9 июня 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования
Читать далее…
Уборщицы в законе: в Латвии судят клинеров, отмывших миллионы в Беларуси, Украине и РФ
Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали бизнес клининг-услуг в Беларуси, России и Украине. В Беларуси он развивался в том числе за счёт взяток чиновникам и махинаций на тендерах. По минимальным подсчётам БРЦ, с 2014 по 2023 годы Апситы заработали в Беларуси около €50 млн. В России связанные с Апситами компании уличили в сговоре со структурами
Читать далее…
Супруг бывшей жены Путина владеет шикарной виллой на южном побережье Франции
Когда 59-летняя Людмила Путина развелась с президентом Владимиром Путиным и вышла замуж за директора российской некоммерческой организации, она могла ожидать, что это станет концом ее роскошной жизни. Но не тут-то было. Репортеры Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что бывшая первая леди и ее новый муж — владельцы небольшого дворца близ фешенебельного французского
Читать далее…
На Волыни раскрыли фирму, работавшую на оборонпром РФ
Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну теневую схему продаж стратегически важной продукции из Украины в РФ, сообщает СБУ. “К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подводных лодок. Именно эти редкие изделия фигуранты продавали в страну-агрессор”, — цитирует Интерфакс-Украина сообщение в
Читать далее…
Громкие дела и тихие деньги слуги народа Даниила Гетманцева
Председатель финансового комитета Рады не раз подвергался критике со стороны бизнесменов за свои налоговые инициативы, однако имя нардепа связано и с другими громкими эпизодами Деятельность Даниила Гетманцева в должности главы финансового комитета Верховной Рады часто критикуется украинским бизнесом. Предприниматели обвиняют нардепа в лоббировании разрушительных решений не только для их компаний, но и экономики государства в целом.
Читать далее…
На стройках в Мариуполе жиреет миллиардер рф, семья его спокойно живет в США
Строительством в оккупированном Россией Мариуполе занимается компания “Р-Строй”, за ней стоит российский миллиардер Алексей Репик, семья которого проживает в США. Об этом говорится в расследовании российского оппозиционного Scanner Project, передает Укринформ. Репик — основатель фармацевтической компании “Р-фарм”. Он разбогател благодаря “дружбе и соседству с чиновниками, которые закупали у него по завышенным ценам препараты для онкобольных”.
Читать далее…
Ищите экс-директора Одесского припортового завода: по делу главы ФГИУ в бегах 6 человек
В понедельник Высший антикоррупционный суд заочно избрал бывшему исполняющему обязанности директора Одесского припортового завода меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), согласованного прокурором САП, и избрал меру пресечения бывшему и.о. директора АО “Одесский припортовый завод” в виде содержания под стражей.
Читать далее…
Из зала суда, Расследования 
Метки: арест, арешт, в бегах, ВАКС, дело главы ФГИУ, корупція, Одеський припортовий завод, Парсентьев Николай, расследование, ррозыск, Сенниченко Дмитрий, суд, уголовное дело, Фонд госимущества Украины, Фонд Держмайна України, экс-директор Одесского припортового завода 
Комментариев нет »