Записи с меткой ‘расследование’

Роялти на полмиллиарда. Фридману обвиняют в отмывании средств из-за бывшего Альфа-Банка

Бюро экономической безопасности заявило о подозрении экс-владельцу Sense Bank Михаилу Фридману по делу о возможном отмывании средств и выводе активов из Украины. Речь идет об уплате роялти украинским банком в пользу материнской структуры. Почему правоохранители считают это подозрительным Подозрение Михаилу Фридману по делу об отмывании средств, о котором Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявило днем 18 августа,
Читать далее…

Миллиардер Ротенберг финансирует наемников ЧВК «Конвой» и в ус не дует

ЧВК «Вагнер» покинула украинский фронт, но российская армия продолжает сотрудничать с наемниками, которых теперь называют «добровольцами». В числе таких партнеров российских военных ЧВК «Конвой». Центр «Досье» выяснил, что только за полтора месяца 2022 года «дикие гуси» получили пожертвования на 437,5 миллиона рублей, из которых больше половины — от компании Аркадия Ротенберга и банка ВТБ. В июле
Читать далее…

UBS заплатит 1,435 млрд долларов за мошенничество при продаже ценных бумаг

UBS AG и несколько ее дочерних компаний в США (вместе UBS) согласились выплатить штраф в размере 1,435 млрд долларов США для урегулирования гражданского иска, поданного в ноябре 2018 года о предполагаемых неправомерных действиях, связанных с андеррайтингом и выпуском ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой, UBS (RMBS). выпущено в 2006 и 2007 годах, сообщают Украинские ведомости со
Читать далее…

Пять должностных лиц ГСЧC подозревают в крушении вертолёта в Броварах с верхушкой МВД

 Пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщено о подозрении в связи с гибелью руководства Министерства внутренних дел, в том числе министра Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина, что произошло в январе 2023 года. Как передаёт УНИАН, об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram. “При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении пятерым
Читать далее…

Сыну львовского военкома просто так подарили дорогой дом в элитном районе Брюховичи

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И нелестные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит», — сказал президент Зеленский в телеобращении вечером 25 июля. За несколько дней до этого глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что в течение трех месяцев НАПК проверит не только всех военных комиссаров страны, но и их близких и родственников. «Братья, сестры, племянники — все…
Читать далее…

Хроніки Арістова: як поїздка на Мальдіви під час війни аукнулась нардепу «Слуги народу»

У Верховну Раду України 26 липня внесли проєкт постанови про позбавлення мандата нардепа від партії «Слуга народу» Юрія Арістова. Напередодні, 25 липня, він написав заяву про складання повноважень народного депутата за власним бажанням. Як інформує Цензор.НЕТ, проєкт постанови опуліковано на сайті парламенту. Ініціатором проєкту зазначений однопартієць Арістова, голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної
Читать далее…

Подстрекателю первый кнут: за что задержали главу судебной администрации Украины

Главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного Суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия. По данным следствия, взятка в размере 7,5 тыс. долларов была передана еще в марте, из которых 5 тысяч долларов США должны
Читать далее…

На полиграфкомбинате “Украина” раскрыли ОПГ, похитившую около полумиллиарда гривен

Разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия “Полиграфический комбинат “Украина” при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.
Читать далее…

В спецпоезде Путина есть хаммам (баня), а ведро для шампанского меняют раз в полгода

Центр «Досье» совместно с CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk изучил документы ФСО и РЖД, попавшие в утечку данных из компании «Циркон Сервис». Документы центру «Досье» передал источник, имеющий доступ к внутренним серверам компании. «Циркон Сервис» специализируется на производстве железнодорожных вагонов повышенной комфортности. В числе прочего там делают индивидуальные вагоны, в которых обычно предусмотрено
Читать далее…

ФБР подозревает главного переговорщика США с Ираном в сливе информации

ФБР США ведет расследование в отношении Роберта Малли, посланника администрации Байдена на переговорах с Ираном. Осведомленный источник в Госдепартамента сообщил американскому издания Semafor, что Малли подозревают в сливе секретной информации или неосторожном обращении с ней. Подробности по делу Малли неизвестны, но он подтвердил на прошлой неделе, что его отстранили от дипломатической миссии на Ближнем Востоке. Израильский
Читать далее…