Керівник відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та детективи цього відділу, а також прокурори Офісу Генерального прокурора “зливають” гучну справу ТОВ “Твоя беттингова компанія” (ТБК), що працювала в Україні під російською торговою маркою 1xBet, пише Вголос. Згідно з Єдиним держреєстром судових рішень, ТОВ “ТБК” звернулась до Київського окружного
Читать далее…
Записи с меткой ‘прокуратура’
БЕБ та прокурори “зливають” гучну справу російського букмекера 1xBet і не бояться
Инцидент в Днепре: за нетрезвого судью в наручниках патрульного могут посадить на 8 лет
Полстраны осуждает, полстраны поддерживает полицейского из Днепра, застрелившего пьяного водителя в ответ на грубое неповиновение законным требованиям. А тем временем в том же Днепре по такой же статье о превышении полномочий начинают судить патрульного Елисея Просвирова. Эта история не получила резонанса, потому что все живы, не покалечены и даже весьма благополучны. За исключением 24-летнего полицейского, которому
Читать далее…
Скандалы 
Метки: арест, Днепр, ДТП, патруль, полицейский, прокуратура, расследование, скандалы, судья, уголовное дело 
Комментариев нет »
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона. Журналисты выяснили, что он стоит за компанией, которая упоминается в канадском деле об организованной преступности, и выявили связи между Юем и преступным миром Китая. Главное из расследования Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй владеет компанией, которая, по данным
Читать далее…
В мире, Расследования Метки: E-Nationalize, E-Pirate, Silver International, Власти Канады, Генпрокурор Британской Колумбии, Гонконг, Гонконгский девелопер, девелопер, Канада, Китай, Международные преступные организации, ОПГ, ОПГ Китая, отмывание денег, преступный мир Китая, прокуратура, разоблачение Комментариев нет »
Полювання на “кротів”. Як Німеччина позбавляється впливу російської агентури
В німецькому Кобленці було затримано офіцера Бундесверу, що працював на Кремль. В Німеччині продовжується процес розкриття російської агентури, вже не серед прорідженого раніше “дипломатичного корпусу”, а серед, безпосередньо, громадян ФРН. Останній кейс доволі гучний: співробітники кримінальної поліції (BKA) заарештували офіцера Бундесверу Томаса Х., який працював у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки
Читать далее…
Матка боска, прокуратура Польши раскрыла факты мошенничества с зерном Украины
Расследование польской прокуратуры показало, что импорт зерна из Украины в Польшу был связан с масштабным мошенничеством, к которому были привлечены десятки компаний. Об этом пишет Rzeczpospolita. За две недели в ходе расследования прокуратура Жешува установила несколько десятков компаний и несколько тысяч тонн зерна, которое было импортировано из Украины и продано с сокрытием его происхождения и назначения.
Читать далее…
Союз меча и орала: почему буксуют следствие и правосудие в уголовных делах ОГХК
Продажные госчиновники и их высокие политические покровители, аферисты в руководстве госкомпаний, продажа стратегического сырья предприятиям российского ОПК в обход санкций, многолетние оффшорные схемы и миллиардные суммы ущерба, годы следствия, десятки фигурантов и тома уголовных дел… Нет, это не про недавно распиаренный “Сенниченко-гейт”. Речь идет о, возможно, одном из самых многообещающих и до сих пор не доведенных
Читать далее…
Airbus отделалась штрафом за взятки в Казахстане и Ливии
Компания Airbus урегулировала с французской прокуратурой дело о взяточничестве в Ливии и Казахстане. Аэрокосмическая корпорация выплатит штраф в размере 15,9 миллиона евро (16,5 миллиона долларов). В прокуратуре сообщили, что это продолжение предыдущей сделки, в рамках которой компания уплатила рекордный штраф в 3,6 миллиарда евро США, Великобритании и Франции — последняя получила 2,1 миллиарда евро. Прокуроры также
Читать далее…
У Києві адвокат привласнив 367 тисяч гривень соцстраху та Пенсійного фонду
Київському адвокату, викритому у незаконному заволодінні пенсійними і страховими виплатами, підробленні офіційних документів, а також завідомо неправдивому повідомленні суду про повноваження представляти іншу особу, висунули підозру (ч. 3 ст. 190, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК). Про це повідомляє столична прокуратура. Встановлено, що чинний адвокат протягом 2021 року, використовуючи завідомо підроблені
Читать далее…
Дурь заказывали? В Киеве задержали одного из поставщиков кокаина для “слуг народа”
В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого. Об этом сообщает прокуратура столицы. Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин систематически сбывал кокаин на территории города Киева. Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого. Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином,
Читать далее…
Олександр Клименко: САПУ отримала нового очільника, який мріяв про кар’єрне зростання
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вперше за два роки отримала повноцінного керівника. Ним став ексдетектив НАБУ Олександр Клименко. Що про нього відомо та чому конкурс на керівника САП є однією з найважливіших подій у антикорупційній реформі? Олександр Клименко, 35, понад пів року чекав, поки конкурсна комісія затвердить його переможцем відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 28 липня Клименка офіційно
Читать далее…