Записи с меткой ‘офшоры’

Хватит нос воротить: суд обязал прокуратуру расследовать офшорные делишки Порошенко

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование отмывания Петром Порошенко доходов через офшоры. Об этом написал в Телеграм-канале известный юрист Андрей Портнов. Адвокат отметил, что заявление в суд подавал он сам.  «Печерский суд Киева признал сегодня противоправной бездеятельность Офиса генерального прокурора и обязал его начать по моему заявлению расследование фактов отмывания преступных
Читать далее…

Зарубежный журналист-расследователь говорит «гадости» про «империю сладости»

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи. Об этом он написал в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers. “Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать “империю сладостей” и уклоняться от налогов через офшоры”, — написал он. По мнению Салливана, “успешный бизнес
Читать далее…

Эсперты ООН: за злоупотреление с офшорами надо наказывать

Систематические нарушения налогового законодательства крупными компаниями должны наказываться снижением их кредитного рейтинга. Об этом заявили эксперты ООН в области прав человека, комментируя документы “Paradise Papers”, сообщает Центр новостей ООН. “Богатые люди и международные корпорации продолжают пользоваться неэтичными методами в попытке снизить налоги до минимального уровня. Поэтому государственные бюджеты не получают достаточных поступлений, чтобы покрыть расходы,
Читать далее…

«Райское досье» (Paradise Papers). Новое расследование об офшорах

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как “Панамское досье” (Panama Papers).ф Второе расследование,
Читать далее…

Офшоры министра Улюкаева

Появилась информация об еще одном офшоре, который связан с арестованным министром Алексеем Улюкаевым. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал данные о кипрском офшоре экс-главы Минэкономразвития РФ. Правда, зарегистрирован он на отца Алексея Улюкаева – 85-летнего Валентина Улюкаева. Исходя из опубликованной выписки, офшор Delcon Nominees Ltd., купил долю (а возможно, и выкупил полностью) кипрский офшор Alderbrook Ltd.
Читать далее…

Петр Порошенко опять заврался по поводу своих оффшоров

Журналист-расследователя Дмитрий Гнап считает, что президент Петр Порошенко опосредованно признал, что планировал продать корпорацию “Roshen” через оффшорную фирму. Об этом журналист “Слідство.Інфо” написал в Facebook, комментируя президентскую запись. “Меня не так заинтересовала его декларация, как сопроводившая ее запись в фейсбуке, которую президент, очевидно, написал собственноручно (там в начале записи его инициалы: ПП.). Так вот, в этой
Читать далее…

Корпорации с оптимизацией. Где капиталам жить хорошо. В мире насчитывается около полусотни офшорных юрисдикций

Офшорами обычно называют территории, привлекающие зарубежные капиталы льготным налоговым режимом и секретностью финансовых операций. Общепринятого свода таких налоговых гаваней нет. В первоначальном списке ОЭСР к ним было отнесено 47 юрисдикций. В перечне офшорных зон, утвержденном в 2007 году Минфином РФ, было 42 позиции (позже исключили Мальту и Кипр).  Еврокомиссия в 2015 году обнародовала черный список,
Читать далее…

Позиция страуса: НАБУ не будет расследовать информацию об офшорах Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что не намерено начинать расследование в отношении активов действующего президента Петра Порошенко, потому что тот «не является лицом, подследственным НАБУ», в то же время в отношении других лиц бюро уже «проводит аналитическую работу». Об этом говорится в сообщении бюро. Ведомство обнародовало свое разъяснение «в ответ на многочисленные запросы средств массовой информации
Читать далее…

Нацбанк Гонтаревой: Не тянет даже на медаль

Четыре скандальных тезиса, с которыми глава НБУ выступила в Верховной Раде. Закон “О лицензировании видов хозяйственной деятельности” обязал регуляторов аннулировать лицензии участников фондового рынка и небанковских финучреждений, имеющих акционеров из страны-агрессора. В итоге большинство из них сменило “национальность”, как минимум, перерегистрировавшись на офшоры. На банки такое требование не распространяется. “Это не российские банки, а украинские
Читать далее…