Эксперты по финансовым преступлениям посчитали, что российские олигархи Керимов, Дерипаска и Вексельберг начиная с 2017 года вывели в США сомнительные средства, которые по сумме равны трети объема гуманитарной помощи, отправленной США Украине к началу марта 2023 года. Как указано в Стратегическом плане развития Минфина США на 2022—2026 годы, незаконные доходы составляют порядка двух процентов ВВП Америки. Эксперты
Читать далее…
Записи с меткой ‘отмывание денег’
«Украина не должна страдать, пока “пособники” коррупции в США зарабатывают состояния»
Прачечная в Эстонии: сотрудников филиала Danske Bank обвиняют в отмывании денег
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести топ-менеджерам /бывшим/ местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на occrp.org/ Отделение Danske Bank в Таллине, Эстония (Фото: Oop, Wikimedia) С 2007 по 2015 год через эстонский
Читать далее…
«Сейчас США — лучшее место, чтобы прятать и отмывать нелегальные доходы» /Цитата ДНЯ
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала «популярным заблуждением» мнение о том, что «мировые центры отмывания денег» — это маленькие страны со слабыми законами и высоким уровнем финансовой секретности». «Есть веские основания считать, что сейчас США — лучшее место, чтобы прятать и отмывать нелегальные доходы», — говорит Джанет Йеллен.
На Канарских островах задержан участник ОПГ, отмывшей 219 млн евро по делу Магнитского
Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро. Испанские следователи смогли выяснить,
Читать далее…
Уважаемый Суд Европейского союза, вас подставили
22 ноября 2022 года Суд Европейского союза одним решением отбросил борьбу с финансовой секретностью на годы назад —к радости олигархов под санкциями и налоговых уклонистов. Ссылаясь на принципы защиты прав человека, суд отменил обязательства юрлиц публично раскрывать имена бенефициаров (тех, кто фактически владеет компанией или получает выгоду от ее деятельности). Учитывая, что ведущие европейские «налоговые гавани» —
Читать далее…
В мире 
Метки: европейские «налоговые гавани», европейские законодатели, Европейский суд, информацию о бенефициарных владельцах, конфликтом интересов, коррупцией, манипуляциями с рынком, мошенничеством, неуплатой налогов, отмывание денег, ПОДСТАВА, суд Европейского союза, схемы отмывания денег., финансированием терроризма 
Комментариев нет »
За что нардепу Деркачу предъявлено обвинение и иск о конфискации имущества? /Подробности от Минюста США
Как сообщают «Украиснкие ведомости» со ссылкой на Министерство юстиции США, сегодня в федеральном суде Бруклина было обнародовано обвинительное заключение из семи пунктов, обвиняющее 55-летнего Андрея Деркача из Украины. Нардеп обвиняется США в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и четырех
Читать далее…
Немецкая полиция искала в особняке Алишера Усманова вещдоки по делу об отмывании денег
Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова на озере Тегернзее на юге Баварии. В обысках участвовали более ста сотрудников правоохранительных органов Главный объект — вилла на участке площадью 4500 квадратных метров прямо на берегу озера — местное жилище Усманова. Фото: Алекс Джадош / OCCRPВилла Усманова на озере Тегернзее. Сотрудники Федерального управления
Читать далее…
Danske Bank приготовил на штрафы еще 1,8 млрд. дол. из-за отмывания денег филиалом в Эстонии
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег, сообщают «Украинские ведеомости» со ссылкой на https://www.occrp.org/ В отчете, который в 2018 году подготовили по заказу Danske Bank, говорилось, что из двухсот миллиардов долларов, прошедших через эстонский филиал
Читать далее…
Премьера Пакистана и его сына оправдали по делу об отмывании денег
В Пакистане суд оправдал премьер-министра Шахбаза Шарифа и его сына, в отношении которых в 2020 году возбудили дело об отмывании денег. Об этом сообщило радио Пакистана. Ранее Шахбаза Шарифа, брата дискредитированного экс-премьера Наваза Шарифа, арестовали по обвинению в получении взяток и отмывании денег (Фото: Шахбаз Шариф, Flickr) Хамза Шахбаз, сын Шарифа, занимал пост главного министра Пенджаба, самой густонаселенной провинции
Читать далее…
Полиция готовит почву для посадки руководства Академии аграрных наук
Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции. Полицейские провели обыски в помещениях НААНУ в Киеве, в Львовской и Николаевской областях, также дома у руководства. Были изъяты документы, подтверждающие факт преступления и целый арсенал оружия: гранатометы РПГ, автоматы, пистолеты, гранаты, артиллерийские снаряды
Читать далее…