Записи с меткой ‘обвинение’

Суд арестовал Коломойского на два месяца под залог в 509 миллионов

Шевченковский суд Киева на заседании в  закрутом режиме арестовал на два месяца Игоря Коломойского с правом выйти под залог в 509 миллионов гривен. Следствие СБУ  подозревает олигарха в мошенничестве и легализации преступных доходов. В начале заседания Коломойский заявил, что он против того, чтобы его снимали журналисты. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство о проведении заседания в закрытом
Читать далее…

В России ищут водочного магната Черняка за перевод ВСУ 500 млн рублей

В России объявили в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка – главу алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом «Хортица». Об этом сообщает Следственный комитет России. Против Черняка завели уголовное дело о финансировании «терроризма» (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и другие лица перечислили 500 млн рублей военнослужащим
Читать далее…

Беспредел: керівники колонії Бердянська катуваннями вибивали з ув’язнених гроші

Працівники ДБР затримали керівників злочинної організації – колишніх начальника та першого заступника державної установи «Бердянська виправна колонія (№ 77)», повідомляють Українські відомості з писалнням на ДБР. Протягом тривалого часу у колонії під їх керівництвом діяла злочинна організація, яка силою, застосовуючи тортури до увʼязнених, вимагала в них та їхніх родичів гроші. Не зважаючи на початок повномасштабної
Читать далее…

Золото скупал: в США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов

Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на occrp.org/ Первого мая большое жюри федерального суда (коллегия присяжных заседателей) обвинило 41-летнего Феликса Медведева, жителя города Буфорд в штате Джорджия, в ведении финансового бизнеса
Читать далее…

Прачечная в Эстонии: сотрудников филиала Danske Bank обвиняют в отмывании денег

Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести топ-менеджерам /бывшим/ местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на occrp.org/ Отделение Danske Bank в Таллине, Эстония (Фото: Oop, Wikimedia) С 2007 по 2015 год через эстонский
Читать далее…

Арестованному в США бизнесмену за торговлю с Курченко грозит 20 лет тюрьмы

Министерство юстиции США объявило сегодня об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, президента ООО «Металхаус», за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух компаний Курченко, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Минюст США Как утверждается в обвинительном заключении, в период с июля 2018 года по
Читать далее…

Трампу висунули обвинувачення, він не визнав провину. Адвокат каже: верховенство права померло

Колишній президент США Дональд Трамп у кримінальному суді Мангеттену в Нью-Йорку відкинув усі висунуті проти нього обвинувачення у фінансових махінаціях у справі про виплати порноактрисі Стормі Деніелс. Обвинувачення висунули за 34 пунктами — за кількістю фейкових записів, внесених до звітної документації. Після прибуття до суду Трамп здався владі й був формально взятий під варту до
Читать далее…

Хозяйка похоронного бюро в Колорадо села на 20 лет за продажу частей 560 трупов

3 января (Рейтер) — Бывшая владелица похоронного бюро в Колорадо во вторник был приговорена к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за обман родственников погибших путем вскрытия 560 трупов и продажи частей тел без разрешения. 46-летняя Меган Хесс в июле признала себя виновной в мошенничестве. Она управляла похоронным бюро Sunset Mesa и организацией по производству
Читать далее…

За что нардепу Деркачу предъявлено обвинение и иск о конфискации имущества? /Подробности от Минюста США

Как сообщают «Украиснкие ведомости» со ссылкой на Министерство юстиции США, сегодня в федеральном суде Бруклина было обнародовано обвинительное заключение из семи пунктов, обвиняющее 55-летнего Андрея Деркача из Украины. Нардеп обвиняется США в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и четырех
Читать далее…

Прокуратура США обвинила Олега Дерипаску в нарушении законов, ему светит до 20 лет тюрьмы

Прокуратура США направила обвинительный акт против российского олигарха, бывшего владельца Запорожского алюминиевого комбината Олега Дерипаски на рассмотрение в федеральный суд Манхэттена. Миллиардеру вменяется обход введенных в отношении него санкций, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на «Радио Свобода» Согласно сообщению, опубликованному Министерством юстиции США, Дерипаска использовал финансовую систему США для содержания трех дорогостоящих объектов недвижимости, а
Читать далее…