В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро. Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро. Во вторник правоохранительные органы 14 государств ЕС обыскали порядка 200 объектов в рамках расследования, которое длится уже полтора
Читать далее…

По крупнейшему делу о мошенничестве в послевоенной истории Германии начинается судебное расследование. Спустя два с половиной года после впечатляющего банкротства бывшего альпиниста фондового рынка Wirecard , его бывший босс Маркус Браун предстанет перед судом с 8 декабря, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на spiegel.de Судебная пресс-служба сообщила, что Большая уголовная палата при окружном суде Мюнхена I первоначально запланировала 100-дневные слушания до 2024
Читать далее…

Арест заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова был громким – еще бы, одна должность чего стоит. А обвинение в хищении на вооружениях почти семи миллиардов рублей только подогревало интерес публики. Арест произошел в феврале 2020 года. Через два года с небольшим следствие таки довело дело до логического завершения – оно ушло в
Читать далее…

В Украине закончили досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что нардеп вымогал взятку 17 тысяч долларов США за свою работу. Следователи Госборо расследований завершили свою работу, теперь обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Следствие установило, что экс-депутат Андрей Немировский как внештатный советник
Читать далее…

Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции.  Полицейские провели обыски в помещениях НААНУ в Киеве, в Львовской и Николаевской областях, также дома у руководства. Были изъяты документы, подтверждающие факт преступления и целый арсенал оружия: гранатометы РПГ, автоматы, пистолеты, гранаты, артиллерийские снаряды
Читать далее…

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК “Нафтогаз Украина” и экс-руководителя Государственного управления делами Украины Игоря Бакая за особо крупное мошенничество, сообщили “Интерфаксу” в пресс-службе суда. Приговор был вынесен накануне, 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159
Читать далее…

Близкие люди скандально известного пастора, руководителя церкви «Возрождение» Владимира Мунтяна, откровенно рассказали шокирующие подробности о его жизни. 13-й апостол, как назвал себя Владимир Мунтян, обвиняется в извращениях, употреблении наркотиков, избиениях, изнасилованиях и издевательствах. Владимира Мирчавича Мунтяна осудили за мошенничество, и он отсидел три года в спецколонии Кривого Рога. Он втерся в доверие к церкви евангельских
Читать далее…

«Стоял 2014 год, и прокуратура приближалась к неуловимому украинскому бизнесмену, разыскиваемому по обвинениям в мошенничестве, когда дело приняло неожиданный оборот. На пороге одесской квартиры его родных возникли его свидетельство о смерти и урна с прахом. Семья 33-летнего Дмитрия Малиновского провела похороны, родственники одели черное и плакали. Но высокопоставленный сотрудник прокуратуры Игорь Черный почувствовал подвох. Его
Читать далее…

Гонконгский бизнесмен потерял миллионы долларов в результате действий украинских мошенников во главе с Валентином Белан, говорится в обвинительном заключении американских прокуроров. Валентин Белан, Елена Чумченко и Ника Христич обвиняются в сговоре и мошенничестве. По данным прокуроров, обвиняемые разработали схему, в результате реализации которой пострадал неназванный гонконгский бизнесмен, продававший из-за мошенников свои активы. Партнеры Валентина Белана
Читать далее…