Согласно судебным документам, 37-летний Тайлер Росс, ранее житель Мичигана, занимал должность генерального директора компаний ROCO Real Estate LLC и ROCO Management LLC, которые базируются в Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на сайт Минюста США Компании ROCO и связанные с ними организации действовали как фирмы по коммерческой недвижимости, занимающиеся покупкой, управлением и продажей
Читать далее…
Записи с меткой ‘мошенничество’
Главе агентства недвижимости Мичигана светит 5 лет за мошенничество с ипотекой
Почти 60 тысяч уголовных дел: в Украине во время войны жуликов стало в три раза больше
Аномальная активность мошенников зафиксирована в Украине в 2023 году. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора о количестве уголовных производств, возбужденных по факту мошенничества. Так, за восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество — статья 190 УКУ. Это больше всего за последние два года. Например, в
Читать далее…
Швейцария обвиняет дочь экс-президента Узбекистана Каримову в создании ОПГ
Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как “Офис”. По словам прокуроров, 51-летняя Каримова — главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности. Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей
Читать далее…
В мире, Право, Расследования 
Метки: бриллианты, Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана, Дочь экс-президента Узбекистана, коррупция, мошенничество, обвинения, ОПГ, подкуп, Преступный “Офис”, синдикат, хищения, Швейцария, швейцарская компания Zeromax, швейцарский банк Lombard Odier 
Комментариев нет »
Суд арестовал Коломойского на два месяца под залог в 509 миллионов
Шевченковский суд Киева на заседании в закрутом режиме арестовал на два месяца Игоря Коломойского с правом выйти под залог в 509 миллионов гривен. Следствие СБУ подозревает олигарха в мошенничестве и легализации преступных доходов. В начале заседания Коломойский заявил, что он против того, чтобы его снимали журналисты. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство о проведении заседания в закрытом
Читать далее…
В Литве задержали 27 членов ОПГ, три года поставлявших негодные продукты
В ходе международной операции европейские правоохранители ликвидировали литовскую группировку, которая, предположительно, поставляла в страну миллионы единиц испорченных продуктов питания, подделывая сроки годности на этикетках, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на occrp.org/ ОПГ, которую разоблачили власти Литвы, Эстонии, Франции и Германии, также подозревают в масштабном мошенничестве с налогами. Согласно опубликованному в среду заявлению Евроюста, литовская полиция задержала 24
Читать далее…
У Львові професору ікримінують підробку документів та шахрайство
Василь Андріїв – співробітник одного з львівських вишів, який став професором права, маючи лише заочну освіту. Як з’ясували правоохоронці, чоловік зміг побудувати кар’єру науковця в Україні та Польщі завдяки підробленим дипломам та вигаданій біографії. 3 травня псевдонауковцю повідомили про підозру в шахрайстві, після чого він виїхав за кордон, де досі продовжує працювати адвокатом. Більше про кар’єру «професора» розповіли журналісти «Наших грошей.
Читать далее…
В США судили семейную пару — членов банды «Ривьера Майя», укравшей миллиард долларов
В четверг представители суда в Калифорнии подтвердили OCCRP, что участник группировки «Ривьера Майя», которая организовала схему мошенничества с банковскими картами, получил более семи лет тюрьмы, а его жена — более четырех, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на occrp.org В августе 2021 года Георге Думитру отметили на фото в Facebook с подписью «Полный контроль над севером США».
Читать далее…
В мире, Расследования Метки: «Ривьера Майя», банда, Калифорния, мошенничество, Румыния, суд, США, ФБР Комментариев нет »
Дело жуликов: в Молдове задержаны сотрудники и владелец Bismobil Kitchen
Задержаны еще 5 сотрудников Bismobil Kitchen: масштабное мошенничество. Ущерб, нанесенный компанией обманутым клиентам, достигает 10 млн леев, передает rupor.md “Инициировано 17 уголовных дел по фактам мошенничества Bismobil Kitchen. После ареста главы компании были проведены обыски по 19 адресам в Кишиневе, конфискованы документы компании, бухгалтерская отчетность, мобильные телефоны и компьютеры, на которых содержится информация компании, а также
Читать далее…
Кримінальне тріо з України: як ділки завозили мігрантів для нелегальної роботи у Флориді
У США відбулося судове засідання над Олександром Моргуновим – громадянином України, який привозив іммігрантів до США для роботи у ресторанах, готелях, барах. Моргунов гарантував своїм клієнтам, що все у рамках закону. Як можна здогадатися, він збрехав. У судових документах йдеться про те, що Моргунов разом зі своїми спільниками, теж з України, керував чотирма кадровими компаніями
Читать далее…
На Канарских островах задержан участник ОПГ, отмывшей 219 млн евро по делу Магнитского
Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро. Испанские следователи смогли выяснить,
Читать далее…