Сотрудники партнерского центра OCCRP Investigace.cz выяснили, что, несмотря на санкции, беларусская компания «Гродно Азот» импортирует карбамид химического производства в Чехию и Польшу. При этом в транспортных документах значатся другие компании, на которые санкции не распространяются. Примерно так же компании — поставщики беларусской древесины в ЕС обходят санкции, указывая в документах, что сырье везут из Кыргызстана. Таможенная служба
Читать далее…
Записи с меткой ‘коррупция’
Беларусь поставляет карбамид в Чехию и Польшу, невзирая на санкции ЕС и войну
Будни России: 15-летний сынок Кадырова избил арестанта в СИЗО, куда его привел папаша
Почти за сутки, прошедшие после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, ни одно из высших должностных лиц российского государства не прокомментировало это по существу. При этом еще вчера опрошенные Би-би-си юристы сказали, что людей, причастных к изображенному на видео избиению,
Читать далее…
Эта свадьба пела и плясала: узы брака связали два клана Кыргызстана
Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью заработал миллионы — вероятно, на контрабанде. А в 2021 году сын Матраимова женился на дочери Абдукадыра. «Предлагаю громко и эмоционально поддержать нашу невесту, нашу Аланур!» — говорит тамада, когда на возвышении появляется девушка в белом платье. На экране загорается
Читать далее…
Швейцария обвиняет дочь экс-президента Узбекистана Каримову в создании ОПГ
Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как “Офис”. По словам прокуроров, 51-летняя Каримова — главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности. Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей
Читать далее…
В мире, Право, Расследования 
Метки: бриллианты, Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана, Дочь экс-президента Узбекистана, коррупция, мошенничество, обвинения, ОПГ, подкуп, Преступный “Офис”, синдикат, хищения, Швейцария, швейцарская компания Zeromax, швейцарский банк Lombard Odier 
Комментариев нет »
Москва — Ахметов — Банкова. Як Шурма став головним з економіки Зеленського
Недільний день 18 жовтня 2014 року починався в Запоріжжі дуже тривожно. Очевидно, що зовсім спокійних днів і не могло бути в країні, де уже понад пів року тривала АТО, “кіборги” вели бої за Донецький аеропорт, а весь політикум готувався до позачергових парламентських виборів. Але вранці того дня в Запоріжжі розгорталася нова сцена іншої, загалом маловідомої економічної війни. Близько
Читать далее…
Часть активов Медведчука тихо переписали на человека замглавы Офиса президента
Журналисты выяснили, что некоторые активы экснардепа-изменника Виктора Медведчука переписали на человека из окружения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Как говорится в расследовании Bihus.info, официально ими владеют фиктивные лица, вряд ли имеющие отношение к этим компаниям, передает 24 канал. Имущество Медведчука и его окружения начали арестовывать еще в 2022 году. Постановление суда должны были отнести
Читать далее…
Какая область занимает первое место по количеству дел коррупционеров в Украине
НАПК открыло доступ к Реестру коррупционеров. Согласно данным в реестре, больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства. Так, всего во Львовской области зарегистрировано 1908 записей. Из них по судебным решениям — 1838 человек. Уже заплатили штрафы всего 70 человек. Также в пятерке рейтинга областей, кроме Львовщины, оказались:
Читать далее…
Почему Украина не санкционирует жирных пророссийских котов
Как сообщают Kyiv Independent (партнер OCCRP) и аналитическая организация StateWatch, украинские власти не спешат вносить в черный список пророссийских политиков, некоторые из которых уже давно находятся под международными санкциями. В мае 2022 года Верховная рада Украины внесла в закон о санкциях поправки, разрешающие арестовывать и конфисковывать активы подсанкционных лиц и их окружения; правила не распространяются на тех, кто
Читать далее…
В Швейцарии проверят деньги жуликов и шайки олигархов — спонсоров войны в Украине
Правительство Швейцарии заявило о намерении ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег. Если законопроект одобрят, комплексную проверку в стране будут проводить в соответствии с мировыми стандартами. Федеральный совет Швейцарии, в котором состоят семь человек, в том числе министр финансов Карин Келлер-Зуттер, предложил ряд реформ, направленных на восстановление имиджа страны как глобального центра банковских услуг. В последние
Читать далее…
Власти Великобритании о недвижимости семьи Назарбаева в Лондоне на 40 млн фунтов стерлингов
Родственники бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют недвижимостью в Великобритании стоимостью более 40 миллионов фунтов стерлингов, зарегистрированной на офшорные компании. Об этом пишет газета Times. Это стало известно благодаря новым правилам, введенным властями Великобритании после вторжения России в Украину, которые позволяют раскрыть данные тех, кто владеет роскошными особняками в Великобритании через офшоры. Ранее эта информация считалась конфиденциальной.
Читать далее…