Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse раскрывает, что любовница бизнесмена, которая и раньше участвовала в его махинациях, могла прятать его средства на счетах в швейцарском банке, чтобы их не конфисковали власти. Главное из расследования Возлюбленная тайваньского бизнесмена Сан Даокуна хранила миллионы швейцарских франков на счетах
Читать далее…
Записи с меткой ‘коррупция’
Громкое дело Тайваня: кража сотен миллионов, вор умер, его любовница пропала, миллионы тоже
Метки: 
“Нафтогаз” має бути зруйнований. Гра Вітренка в переведення стрілок добігає кінця
Найближчим часом ми почуємо про відставку голови правління НАК “Нафтогаз України”. Прізвища нових очільників називають уже, але дуже хочеться попередити майбутніх менеджерів про те, що на них чекає. Якщо коротко: в компанії немає грошей, у сховищах недостатньо газу, позиції олігархів сильні, як ніколи, а міжнародні партнери категорично відмовляються фінансувати дірку, на яку перетворився “Нафтогаз”, без повернення до цивілізованих
Читать далее…
От “Роттердама” до Богуслаева. Откуда такая активность силовиков в топ-делах, пылившихся годами
Многочисленные дела, которые уже казались безнадежными, в последние недели начали оживать и получили ряд статусных подозреваемых. Значит ли это, что украинская антикоррупционная инфраструктура в конце концов заработала и чья в этом заслуга В течение октября украинские правоохранители вручили десятки подозрений топ-чиновникам по делам, которые до этого тянулись годами. В ряде случаев речь шла об очень
Читать далее…
Медведчук номер два. Чем дело Богуслаева опасно для офиса Зеленского
Разоблачение Вячеслава Богуслаева — несомненный успех СБУ. Тем не менее, это дело уже вызвало в обществе дискуссию: почему предателя арестовали только сейчас, хотя доказательства его коллаборации с врагом появились еще в феврале? Почему только сейчас Вопросы возникли сразу же, как только СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО “Мотор Сич”, которые подтверждают его сотрудничество с
Читать далее…
Коррупционер из НАПК считает запрет мужчинам выезжать за границу коррупционной схемой
Заместитель главы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), бывший глава НАБУ, признанный судом коррупционером, Артём Сытник заявил со знанием дела, что действующий запрет на выезд мужчин из Украины нарушает законы и Конституцию. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, пишет пресс-служба НАПК. По его словам, в соответствие с законом, запрет должен быть прописан в Указе президента о военном
Читать далее…
«Схема давала $1,2 млрд в год». Что известно о коррупционном деле экс-главы ГФС Насирова
18 октября Национальное антикоррупционное бюро дало вторую жизнь одному из громких коррупционных дел. Детективы объявили о новом подозрении экс-главе налоговой Роману Насирову и владельцу одного из крупнейших производителей яиц Укрлендфарминг Олегу Бахматюку. В деле речь идет о неправомерной выгоде на сумму более 700 млн грн, и связано оно с возмещением НДС для компаний бизнесмена Олега Бахматюка на суму
Читать далее…
У Запоріжжі директор ФК «Металург» щомісячно преміював свою дружину з кишені запоріжців
Ленінський районний суд Запоріжжя визнав винним та покарав штрафом директора футбольного клубу «Металург» Максима Лупашко, котрий попри конфлікт інтересів у розумінні закону «Про запобігання корупції» призначив щомісячну премію своїй дружині. Про це редакції 368.media стало відомо з матеріалів судової справи № 334/2618/22. Зазначається, 14 травня 2020 року з Максимом Лупашко було укладено контракт щодо його
Читать далее…
Бізнес на війні. Офіс президента простив Резніченка і Голика?
9 серпня «Наші гроші» оприлюднили статтю про те, що дніпропетровська фірма за кілька місяців під час вторгнення тишком-нишком отримала 1 мільярд гривень на утримання доріг. На фоні тотальних збитків інших компаній України це була дуже пристойна сума держзамовлень, отриманих поза «Прозорро». Достатньо сказати, що розмір виплат «Будінвесту» був у п’ять-десять разів більше від грошей, що отримували відомі
Читать далее…
В Беларуси закрыли клинику, связанную с «кошельками» Лукашенко
В Беларуси закрыли медицинский центр «Мерси»: ранее журналисты выявили, что его владельцы связаны с бизнесменами, приближенными к Александру Лукашенко, и, вероятно, получают преференции от правительства. Когда в апреле в Беларуси сообщили об аресте десятков ортопедов, которых Лукашенко обвинил в коррупции, государственные больницы и частные медцентры перестали работать с протезами иностранного производства — все, кроме клиники
Читать далее…
Ексголові ДФС повідомили підозру в одержанні хабаря у 722 млн гривень
Колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову та його пособнику (раднику) повідомили про підозру в одержанні 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн. Як повідомляє Офіс генпрокурора, дії експосадовця та його пособника
Читать далее…