Записи с меткой ‘Афера Versobank’

Афера Versobank. Эстония пресекла деятельность “российской прачечной” с украинскими корнями

Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Все сделки и деятельность банка приостановлены. Объем вкладов в Versobank составляет 1,5% от общего
Читать далее…