На днях оперативники закрыли 8 гемблинговых сайтов типа «Вулкан» и взяли под арест 12 человек. Всего в деле фигурирует более 200 сайтов онлайн-казино. В результате следственных действий удалось установить, что централизованный контроль за частью нелегального игрового бизнеса в Украине осуществляет проживающий в США бизнесмен из Запорожья Максим Поляков (Max Polyakov) Официальные активы бизнесмена включают компании Noosphere Ventures, Together Networks, Murka и прогоревший аэрокосмический стартап FireFly. Операционную деятельность группы контролирует киевский партнер Макса Полякова — Максим Криппа.

Правоохранители рассказывают, что группировка находится в разработке уже несколько лет. В 2015-ом году силовики закрыли порно-студию с онлайн-чатами в центре Запорожья. Студия располагалась в офисе компании Easy Date, которая входит в холдинг сайтов знакомств Макса Полякова. В ходе оперативных действий сотрудники киберполиции установили, что с компьютеров также осуществлялась операционная деятельность нескольких сайтов онлайн-казино, а данный офис является лишь частью глобальной преступной структуры.

К 2017-у году был собран значительный объем информации и начались оперативные действия. За последний год сотрудники полиции закрыли больше 50 порно-студий в разных регионах Украины и заблокировали деятельность десятков сайтов интернет-казино. Но выйти на руководителя преступной группировки удалось только в начале 2018-го года. Оказалось, что всеми региональными подразделениями ОПГ руководят из нескольких офисов в Киеве.

Основным продуктом группы являются сайты онлайн-казино типа «Вулкан». Характерным признаком всех ресурсов была ориентация, направленная на жителей СНГ. Несмотря на блокировку сайтов на территории Украины, служба поддержки онлайн-казино предлагает использовать программы по замене IP-адреса, чтобы обеспечить анонимный вход и свободное посещение ресурсов. Схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем.

Российский след бизнеса группировки Макса Полякова берет начало в 2010-ом году. При поддержке российского олигарха Константина Малофеева Криппа и Поляков выстроили бизнес по предоставлению игровых услуг в сети Интернет на территории РФ.

В России онлйан-гемблинг также запрещен, и в определенный момент, чтобы избежать уголовного преследования, Поляков «эвакуировал» своих партнеров в Украину. Часть из них смогли получить украинское гражданство. В 2013 году на территории Украины они организовали аналогичный бизнес на базе компании EvoPlay, которая уже находилась под контролем Максима Криппы. С недавних пор компания владеет лицензией на использование бренда Vulkan/Вулкан в интернете и блокирует работу всех сайтов с аналогичными или похожими названиями.

В результате Криппе и Полякову удалось устранить с рынка практически всех конкурентов, которые использовали «их» бренд и стать основными создателями и распространителями сайтов онлайн-казино «Вулкан».

В предыдущие годы подобная деятельность слабо контролировалась правоохранительными органами, и члены ОПГ Полякова чувствовали себя достаточно комфортно, развивая и приумножая свой незаконный бизнес до сегодняшнего дня. В 2015 году киберполиция начала подготовку крупной спецоперации, в результате которой удастся взять не только непосредственных исполнителей, но и организаторов онлайн-казино и порно-студий.

По данным Нацполиции Украины, на сегодняшний день сотрудники киберполиции уже провели 15 санкционированных обысков. По их результатам изъяты более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карточки, чековая книжка американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебная и черновая документация. Также изъято оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.

Источники в киберполиции сообщают, что под подозрением по делу сегодня находятся еще несколько компаний, аффилированных с Максом Поляковым и Максимом Криппой, в частности Evoplay, откуда, по данным правоохранителей происходит весь операционный контроль гемблинговыми ресурсами преступной группировки. Как сообщали в СМИ, базовый офис компаний Криппы и Полякова находится в Киеве, по адресу Набережно-Печерская, 1. В 2015 году этот офис уже обыскивали правоохранители по подозрениям в организации деятельности казино «Вулкан». Следствие по делу продолжается.

Источник: Первый по компромату!