На счета студии «Квартал 95» комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщил депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев на своей странице в Facebook. «Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как $41 млн средств вкладчиков ПриватБанка было выведено на счета комиков «Квартала 95″ через кредитование связанных с Коломойским компаний», — написал он.

Арьев не назвал источники информации, но выложил номера контрактов и данные банковских трансферов. «В 2012 году «Приват» выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара — 8 грн) компаниям «Реализ Ойл» и ООО «ТД Карпатнафтотрейд», которые входят в структуру группы «Приват» Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО «Укртранснафта», менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским», — сообщил нардеп.

По его словам, в течение нескольких дней $38,2 млн были выведены из «Укртранснафты» на счета компании Transit SA в кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на имена экс-владельцев «Привата».

«Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре офшорки, зарегистрированные на лиц, представляющих интересы Коломойского, и являющихся лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате $41 млн оседает у компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника», — утверждает он.

По словам нардепа от БПП, это — еще один представитель номинальных держателей, который «владеет» более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО «ТК «Приват ТВ Днепр» и директором ряда компаний группы «Приват».

«Замаскировав движение средств через офшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95″, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского», — заявляет Арьев.

В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:

• Dr. Robert Walz (DE)

• Pinehill Investment Holdings Inc.

• Lacront Unitrade Llp (Uk)

• Piper Smith Watton Llp (Uk)

• Candlewood Investments Limited

• Triapos Limited, Cyprus

• SHSN Limited, Belize

• Atrazon Limited LTD, Cyprus

• Maintrade Limited, Seychelles

• Panevest End Co S.A., Panama

• Aldorante Limited, Cyprus

• Film Heritage Lnc, Belize

«Все средства выводились с похожим назначением платежей «оплата» или «предоплата за услуги по контрактам». Также согласно одному из назначений 1,3 млн евро были направлены на покупку недвижимости», — заявляет Арьев.

Он подчеркивает, что «все компании зарегистрированы в офшорных зонах».

«Конечные бенефициарные владельцы этих офшорок неизвестны, кроме двух последних — кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», — заявил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.