«Журналисты Forbes выяснили, что Роман Абрамович инвестировал в семь компаний, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании. Руководители как минимум одной фирмы не знали о причастности олигарха. Утечка документов из кипрского офшорного регистратора, которые получили OCCRP и партнеры, в том числе Forbes, раскрыла, что с 2013 по 2019 год Роман Абрамович инвестировал как минимум 22 миллиона
Читать далее…
Расследования
Как 7 компаний с Абрамовичем получили контракты на 65 млн. в США и Великобритании
Метки: 
Кокс в бананах: наркомафия проникает в порты Антверпена, Роттердама и Гамбурга
Преступники прячут кокаин в контейнерах между бананами и автомобильными запчастями. Сообщниками в портах выступают коррумпированные чиновники. Тем временем, однако, банды используют и новые методы. Организованная преступность все больше проникает в крупные порты Европы, говорится в докладе Европола. Наркобанды проникают в порты Европы: «Три крупнейших порта Европы, а именно Антверпен, Роттердам и Гамбург, являются одними из основных объектов проникновения преступников», – говорится в анализе, опубликованном Европолом
Читать далее…
Города Украины бомбят дроны РФ Zala Ланцет с комплектующими из Китая и Европы
«Важные истории», партнер OCCRP, узнали, что поставщики производителя беспилотников Zala Ланцет, которые Россия использует против ВСУ, получают комплектующие из Китая, Великобритании, Германии и других европейских стран, несмотря на санкции. «Ланцеты» производит группа компаний Zala Aero Group во главе с ООО «ЦСТ» — с 2011 года она получила госконтракты на 3,3 миллиарда рублей Беспилотники Zala Ланцет производит группа компаний Zala
Читать далее…
Поліція накрила мережу контрабанди золота в Італії, Німеччині та Швейцарії
За підтримки Євроюсту та Європолу влада Італії, Німеччини та Швейцарії вжила заходів проти організованого злочинного угруповання (ОЗУ), причетного до контрабанди золота та інших коштовностей, а також до відмивання грошей. У ході спільної акції затримано 10 підозрюваних, повідомляють Українські відомості з посиланням на Євроюст. В операції було задіяно понад 150 співробітників поліції. Євроюст допоміг владі
Читать далее…
Прокурор Швеции обещает осенью выдвинуть обвинения по подрыву “Северного потока”
Европейское расследование подрыва газопровода “Северный поток” близится к завершению, обвинения могут быть выдвинуты уже осенью. Об этом сообщил ведущий дело прокурор Матс Юнгквист в интервью “Шведскому радио”. Следствие полагает, что за подрывом стоит некое государство. Определенные выводы правоохранителям удалось сделать благодаря найденным на месте взрыва следам взрывчатки. Судя по его словам, она имеет характерный состав.
ДБР викрило у Запоріжжі ОПГ полковника ДСНС, яке наживалося на війні розкраданням
Працівники ДБР викрили та повідомили про підозру запорізькому полковника ДСНС, який торгував державним пальним та наживався на війні. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн., повідомляють Українські відомості» з посиланням на ДБР Пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно розкрадалось та
Читать далее…
Суд разрешил следствие в отношении беглого экс-главы НБУ по делу «Укргазбанка»
Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, которого подозревают по делу хищений в «Укргазбанке». Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП. «9 июня 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования
Читать далее…
Беспредел: керівники колонії Бердянська катуваннями вибивали з ув’язнених гроші
Працівники ДБР затримали керівників злочинної організації – колишніх начальника та першого заступника державної установи «Бердянська виправна колонія (№ 77)», повідомляють Українські відомості з писалнням на ДБР. Протягом тривалого часу у колонії під їх керівництвом діяла злочинна організація, яка силою, застосовуючи тортури до увʼязнених, вимагала в них та їхніх родичів гроші. Не зважаючи на початок повномасштабної
Читать далее…
350 тисяч доларів, вилучені під час обшуку, намагався повернути колишній прокурор
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів США, поідомляють Українські відомості з посиланням на ДБР У 2015 році він був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах. Проти нього та ще одного спільника було
Читать далее…
Уборщицы в законе: в Латвии судят клинеров, отмывших миллионы в Беларуси, Украине и РФ
Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали бизнес клининг-услуг в Беларуси, России и Украине. В Беларуси он развивался в том числе за счёт взяток чиновникам и махинаций на тендерах. По минимальным подсчётам БРЦ, с 2014 по 2023 годы Апситы заработали в Беларуси около €50 млн. В России связанные с Апситами компании уличили в сговоре со структурами
Читать далее…