Расследования

Помощник мелитопольского нардепа обзавелся элитным жильем в «Новой Англии»

У Мелітополі та Мелітопольському районі (округ №80) на виборах до парламенту переміг самовисуванець Сергій Мінько. Він до обрання очолював Мелітопольську міськраду, до якої обирався від “БПП-Солідарність”. Серед його помічників у парламенті опинився Павло Тімофєєв, колишній начальник управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами виконкому Мелітопольської міськради. Нещодавно колишній чиновник й помічник нардепа придбав права на
Читать далее…

Друг Богдана и его водила незаконно застраивают земли МВД — новое расследование Bihus.info

Компании из орбиты руководителя президентского офиса Андрея Богдана и застройщика Андрея Ваврыша возводят жилой комплекс почти на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел. Об этом говорится в сюжете телепрограммы “Наші гроші с Денисом Бигусом”. Договор на строительство Национальная академия, которая и является пользователем двух участков на 22 километре Харьковского шоссе в Киеве, подписала с компанией “Резон”
Читать далее…

Как уголь из оккупированного Донбасса попадает в Польшу, Чехию, Словакию — схемы прикрытия, главные игроки. Расследование

Словацкий журналист Томаш Фьорро, вместе с польскими коллегами Каролиной Бака-Погоржельской и Михалом Потоцким, исследовал, как добываемый на оккупированной территории Украины уголь попадает в ЕС. Суть самой схемы практически не изменилась, после того как о ней писали в 2017 году украинские медиа. Поставки происходят путем вывоза угля в РФ и фальсификации документов в России, после чего уголь, антрацит или кокс продается в страны ЕС и Турцию
Читать далее…

Российские финансисты вливали деньги в производство каннабиса в США

«На встрече в ресторане в Калифорнии несколько лет назад Брэд Хирш и один из его клиентов-юристов встретились за обедом с двумя потенциальными деловыми партнерами: Андреем Кукушкиным и Андреем Муравьевым, инвестором, прилетевшим из России. Кукушкин и российский финансист надеялись, что Хирш сможет помочь им приобрести долю на растущем рынке каннабиса в штате Калифорния, сообщил Хирш, и
Читать далее…

Детективы расследуют дело о взятках нардепов партии «Слуги народа»

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тыс. долл. народными депутатами от «Слуги народа». Об этом информирует пресс-служба САП в Facebook. Уголовное производство возбудили после публикации в СМИ информации о том, что 11 депутатов, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили взятку за голосование против законопроекта
Читать далее…

Справа про 243 мільйони «Аграрного фонду»

Вищий антикорупційний суд надав тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агро Сіті Груп». 3 жовтня 2019 року детектив НАБУ Марчук О. Л. звернувся із клопотанням про доступ до речей і документів до Вищого антикорупційного суду у зазначеному провадженні. Кримінальне провадження розпочато за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» у змові
Читать далее…

Держите гроссмейстера! Сумма хищений Коломойского и Боголюбова в Приватбанке превышает 515 млн дол

Суммы хищений в Приватбанке могли быть и большими. Согласно свидетельским показаниям, которые упоминаются в последнем решении лондонского суда, “в течение почти шести лет, используя кредиты, предоставленные банком, десятки и сотни миллионов долларов США одновременно перемещались между счетами “заемщиков” и “поставщиков”. На сумму чуть менее 13,2 млрд долл. США со счетов “заемщиков” на счета 35 “поставщиков”
Читать далее…

Та які там докази! Генпрокуратура Украины саботирует американское расследование по Игорю Коломойскому

Новая украинская прокуратура, как и старая, не торопится разбираться в мошеннических схемах в Приватбанке, хотя все материалы расследования Kroll получены прокурорами давным-давно и годами лежат где-то в ГПУ. А ведь завершение этого расследования могло бы поставить точку в шести сотнях судебных разбирательств в Украине. Зато принципиально-беспощадный к врагам Коломойского прокурор Константин Кулик в рамках “дела
Читать далее…

Уголовные дела бывших нардепов Оппоблока Вилкула и Колесникова тихо пошли в суд

Дело бывшего председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула, который подозревается в причинении государству миллионных убытков, передано в суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. “Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК
Читать далее…

В Запорожье суд арестовал здание ЗЦНТИ , которое пытались стырить у государства

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя наклав  арешт на будівлю Центру науково-технічної інформації (ЗЦНТИ) з метою збереження речових доказів, що мають значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду, повідомляють «Украинские ведомости» з посиланням на ЕДРСР. Як встановлено досудовим слідством, Міністерству освіти і науки України належить на праві власності будівля центру науково-технічної інформації в Запоріжжі.  Вищевказаний
Читать далее…