По семи роках після націоналізації ПриватБанку боротьба між колишніми акціонерами й державою все ще триває в судах. Сторони обмінюються сотнями позовів, а їхні юристи проводять тисячі годин у залах судових засідань. LB.ua вивчив частину цих справ і дійшов висновку, що, ймовірно, олігархи намагаються уникнути відповідальності за виведення коштів з ПриватБанку за допомогою ледь не акробатичних
Читать далее…
Право
Урятувати «сидельца» Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Криминал, Право 
Метки: заводи феросплавів, Запорізький завод феросплавів, Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів, КОЛОМОЙСЬКИЙ, кримінальна справа, Марганецький і Стахановський завод феросплавів, націоналізація ПриватБанку, Нікопольський завод феросплавів, олігархи, суд, шахрайські дії 
Комментариев нет »
Я у мамки ловкий хлопчик: нардеп Дубинский пять лет искал свои нары в СИЗО
The Insider рассказал, как депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский за пятилетнюю политическую карьеру нажил высокопоставленных врагов и получил обвинения в государственной измене за возможное сотрудничество с ГРУ. Тринадцатого ноября украинского нардепа Александра Дубинского задержали по обвинению в государственной измене. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), он состоял в преступной организации, деятельность которой «направлена на расшатывание внутриполитической ситуации»
Читать далее…
«Тайный футбол» Абрамовича / Как олигарх финансировал успех «Челси» на поле
Утечка данных показала, что офшорные компании бывшего владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича тайно выплачивали десятки миллионов долларов футбольным агентам, скаутам, клубам и их руководству. Главное из расследования Связанные с футболом платежи не отражались в отчетности «Челси». Возможно, их проводили вопреки правилам финансового фейр-плей УЕФА, ограничивающим расходы клубов. Эксперты считают, что это могло дать «Челси» несправедливое
Читать далее…
В мире, Право, Расследования Метки: Ovington Worldwide, агенты, владелец ФК «Челси», Джон Бико-Пенак, контракты с суперзвездами, Марина Грановская, офшорные компании, Офшорные сделки, правила финансового фейр-плей, скауты, Тайные футбольные выплаты, футбол, футбольные выплаты Абрамовича, футбольный функционер Комментариев нет »
Присел на госизмену: в Киеве судят начальника харьковского УСБУ, а он ухмыляется
Шевченковский районный суд Киева рассматривает дело Романа Дудина — подполковника СБУ, который до мая прошлого года возглавлял Харьковское областное управление спецслужбы. Дудина обвиняют в государственной измене часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса, самовольном оставлении военнослужащим места службы в условиях военного положения часть 5 статьи 407 УКи неисполнении приказа командира часть 2 статьи 402 УК. Ему грозит пожизненное заключение. Своей вины он
Читать далее…
Ростислав Шурма про бізнес брата, концентрацію державних активів та “хороших” бізнесменів
В його кабінеті пишуться податкові реформи, визначається енергетична політика України на 25 років вперед, народжуються державні корпорації. В кожному з цих напрямків крутяться десятки мільярдів гривень. Історія української політики знала багато прикладів централізації влади. На різних рівнях. Проте навряд чи хтось зможе пригадати, коли майже весь економічний блок країни був настільки залежний від одного заступника
Читать далее…
Mercedes-Benz на день народження: на чому попався полтавський губернатор
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови Полтавської ОДА та його радника. За забезпечення перемоги в тендері голова Полтавської облдержадміністрації отримав неправомірну вигоду — 176 тис. євро та елітне авто Mercedes-Benz-Brabus, повідомляє НАБУ. Слідство встановило, що у 2017 році тодішній голова Полтавської ОДА за пособництва свого радника отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис.
Читать далее…
Немецкая фирма кошелька Лукашенко поставляет сельхозтехнику в РФ в обход санкций
Как сообщает Беларусский расследовательский центр (партнер OCCRP), олигарх Александр Шакутин в обход санкций организовал схему поставок в Россию и Беларусь сельскохозяйственной техники иностранных производителей через собственную германскую компанию. Беларусский бизнесмен Александр Шакутин известен связями с Александром Лукашенко: он поддержал его на выборах 2020 года и даже присутствовал на тайной инаугурации (дата и время проведения мероприятия до последнего момента не разглашались), сообщают
Читать далее…
Назначенный Украиной гендиректор ЗАЭС оказался гражданином России с 2014 года
Игорь Мурашов, который за неделю до оккупации Запорожской АЭС возглавил станцию, а сейчас находится в Киеве и назначен главным инженером ЗАЭС, имеет российское гражданство с 2014 года. Это показало расследование Hromadske. Согласно общеизвестным фактам, россияне похитили гендиректора ЗАЭС 1 октября 2022 года. Об этом в свое время сообщал президент ГП “Энергоатом” Петр Котин. Сам Мурашов рассказывал, что он
Читать далее…
Швейцария обвиняет дочь экс-президента Узбекистана Каримову в создании ОПГ
Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как “Офис”. По словам прокуроров, 51-летняя Каримова — главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности. Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей
Читать далее…
В мире, Право, Расследования Метки: бриллианты, Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана, Дочь экс-президента Узбекистана, коррупция, мошенничество, обвинения, ОПГ, подкуп, Преступный “Офис”, синдикат, хищения, Швейцария, швейцарская компания Zeromax, швейцарский банк Lombard Odier Комментариев нет »
Отмыватели денег из Сингапура накупили в Лондоне недвижимости на 56 миллионов долларов
В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на https://www.occrp.org/ На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов
Читать далее…